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广州华夏职业学院董事会议事规则[1]
来源:   作者:   发布:2019-02-25 16:34:12  


一、总 

第一条 根据《广州华夏职业学院董事会章程》,制定本规则。   

第二条 董事会是学校的最高决策机构。

    第三条 董事会由5-7人组成,设董事长一名,董事若干名,若董事长认为有必要,可设副董事长或常务董事一名。

    第四条 董事的地位平等,自由地表达意见和投票表决,不受出资多少或担任行政职务高低的影响。

二、会议的举行

第五条 董事会议由董事长召集和主持,每学期至少召开6次。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的董事召集和主持。必要时经董事长要求或有三分之一以上董事提议,可临时召开董事会。

第六条 董事会议应有超过全体董事人数三分之二以上的董事出席方可举行。

第七条 监事长列席董事会会议。

    第八条 董事会设秘书一名,负责筹备会务和会议记录工作。

    第九条 董事会举行全体会议时,董事一般应出席会议。因特殊原因不能出席会议时,可书面委托其他董事代为出席。委托书中须载明授权范围。

    第十条 根据每次会议的需要,可以邀请校外专家、教职工代表、学校有关部门负责人列席董事会会议。

三、审议内容

    第十一条 董事会全体会议审议的内容包括:

1.聘任和解聘校长、副校长以及审定处级以上干部。

2.修改学校章程和审定学校的重要规章制度。

3.审定发展规划,批准年度工作计划。

4.筹集办学经费,审核年度预算、决算。

5.决定教职工的编制定额和工资、福利标准,以及重要的奖惩方案。

6.决定学校的分立、合并、终止。

7.决定其他重大事项。

    第十二条 董事会秘书应在会议前5天内就审议的有关内容向董事提供材料,每次会议应做到有议有决。

    第十三条 会议对审议内容应进行充分的讨论,待意见基本一致后再做出决定。如对某一问题的意见分歧较大,可暂不做出决定,待进一步调查研究,统一认识后再提交下次会议复议。

    第十四条 每次会议均应以会议纪要形式如实记载议事结果,并将会议纪要发送各位董事,会议纪要经董事长签署后生效。

    第十五条 会议中涉及保密范围的内容,不得向外泄密。

四、表 

    第十六条 董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过。没有出席会议的董事经过通信途径知悉决议内容并表决。

    第十七条 董事会会议的结果体现于董事会决议之中。必要时,董事会应当对会议所议事项的决定做成正式文件。董事会文件在学校内部具有最高效力。

第十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者学校章程,致使学校遭受严重损失的,参与决议的董事对学校负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

    第十九条 董事会在作出决议的时候,实行一人一票的平等投票制度,实行少数服从多数的民主集中制。

五、附 

第二十条 本规则自发布之日起施行。

第二十一条 本规则解释权属学校董事会。



[1] 华夏院办字﹝20176号, 2017515日印发


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